Como parte de sus acciones de inteligencia y gestión de riesgos, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de istración Tributaria (Sunat) logró inmovilizar, entre enero de 2023 y mayo de 2025, un total de 720 kilos de oro en barras, valorizados en más de 174.2 millones de soles, que se pretendía exportar presuntamente sin sustento legal.
Estas inmovilizaciones se realizaron a 48 empresas exportadoras, que buscaban enviar el oro principalmente a India y Emiratos Árabes. Durante las verificaciones, se detectaron inconsistencias en la documentación presentada, lo que generó indicios de que el mineral provendría de actividades ilegales.
Tras el análisis de la trazabilidad y documentación de los exportadores, la Sunat comunicó los hallazgos al Ministerio Público, que inició investigaciones por presunto lavado de activos y extinción de dominio, lo que derivó en la incautación judicial del oro.
Nuevas incautaciones en regiones clave
Además, entre 2024 y 2025, se reportaron cuatro incautaciones adicionales de oro en Cusco, La Libertad y el Callao, que totalizan 5.2 kilos de mineral aurífero, con un valor superior a S/1.8 millones. En estos casos, el oro se trasladaba sin contar con la documentación que acreditara su procedencia legal. El Ministerio Público también ordenó la incautación correspondiente.
